El blanqueo de capitales (también conocido como lavado de dinero o lavado de capitales) es el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad… Read more «AML Anti Money Laundering (PLD)»
Autor: Yunius
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Incumplimientos de sofomes se centran en informar el CAT.
El Banco de México (Banxico) tiene registro de que durante 2018 los incumplimientos de parte de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), que ofrecen cobertura a… Read more «Incumplimientos de sofomes se centran en informar el CAT.»
KYC Know Your Customer
El término «Know Your Customer» tiene un significado muy importante en el mundo de los negocios. El proceso de “Conoce a Tu Cliente”, también conocido por sus… Read more «KYC Know Your Customer»
En 2020, bancos mexicanos digitalizarán huellas dactilares
Según cifras de Banxico, México ocupa el 8vo. lugar mundial en robo de identidad. Y la CNBV supone que las huellas dactilares son más difíciles de… Read more «En 2020, bancos mexicanos digitalizarán huellas dactilares»
Debida Diligencia (Due Diligence)
El verbo DUE en inglés según el diccionario de Cambridge, significa “que suceda algo en un tiempo esperado” , también se aplica a lo que debe de… Read more «Debida Diligencia (Due Diligence)»
El sector Fintech y su regulación en México
Nuestro país avanza en la modernización del sistema financiero; somos el 7° lugar a nivel mundial en la regulación del sector Fintech. El Gobierno de la República,… Read more «El sector Fintech y su regulación en México»
Funcionalidad de Buddless.
La funcionalidad de Buddless radica en la captura o importación de actividades vulnerables, para que, a partir de ella se puedan generar los archivos XML para el… Read more «Funcionalidad de Buddless.»
Deuda no será problema para el siguiente gobierno.
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya, aseguró que el nivel de deuda en que se encuentra el país… Read more «Deuda no será problema para el siguiente gobierno.»
Operatividad de Buddless
Buddless es un Sistema para el control de operaciones vulnerables en México en base a la ley Federal PIORPI. (LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE… Read more «Operatividad de Buddless»
Corrupción en trámites públicos
Para las empresas y los ciudadanos la corrupción es uno de los principales retos del país, sólo por detrás de la inseguridad y la delincuencia; y desde… Read more «Corrupción en trámites públicos»