Las entidades afiliadas a la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom) están preparadas para la demanda de crédito que derive de los proyectos… Read more «Sociedades Financieras, preparadas para la demanda de crédito»
Autor: Yunius
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Beneficios de contar con Buddless.
Es una solución para el exacto cumplimiento de la obligación que tienen las personas físicas y morales con actividades no financieras vulnerables. es conveniente contar con el… Read more «Beneficios de contar con Buddless.»
¿Quieres asegurar que tu financiera siempre crezca? 4 reglas básicas.
Todos los empresarios quieren que sus empresas constantemente crezcan, sean rentables y operen de manera sana, pero muchas veces no sucede eso. ¿Quieres que tu financiera siempre… Read more «¿Quieres asegurar que tu financiera siempre crezca? 4 reglas básicas.»
Inicia levantamiento de la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), llevarán a cabo entre el 6 de agosto… Read more «Inicia levantamiento de la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas.»
Sanciones previstas ante el incumplimiento de la ley lfPIORPI
La lfPIORPI prevé sanciones para quien no cumpla con las obligaciones que tienen, refiriéndose en concreto a las entidades financieras. la SHCP sancionará administrativamente a las entidades… Read more «Sanciones previstas ante el incumplimiento de la ley lfPIORPI»
Falsificación de firmas y/o documentos
La falsificación es el proceso a través del cual una o varias personas alteran y/o transforman la información original que poseía un documento de cualquier índole. ¿QUÉ… Read more «Falsificación de firmas y/o documentos»
Obligaciones de los sujetos con actividades vulnerables
De acuerdo al artículo 18 de la LfPIORPI ( Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita,) Las obligaciones de los… Read more «Obligaciones de los sujetos con actividades vulnerables»
Firman convenio de colaboración para facilitar financiamiento a empresas
Con el objetivo de brindar a las empresas socias de Coparmex alternativas de financiamiento para el desarrollo de nuevos proyectos, para inversión en infraestructura o para cubrir… Read more «Firman convenio de colaboración para facilitar financiamiento a empresas»
Importancia del cumplimiento de la ley PIORPI
La ley PIORPI (LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA) nació como una solución a la problemática que tienen las… Read more «Importancia del cumplimiento de la ley PIORPI»
Falsificación o robo de identidad
La identidad de una persona está constituida por sus datos personales como: nombre, teléfono, domicilio, fotografías, huellas dactilares, números de licencia y seguridad social, números de tarjeta… Read more «Falsificación o robo de identidad»