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Autor: Yunius
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Cómo hacer un mejor y más funcional Manual de Políticas y Procedimientos PLD
Para cumplir con las obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero, es necesario contar con un Manual de Políticas y Procedimientos de PLD. Dicho manual debe presentarse… Read more «Cómo hacer un mejor y más funcional Manual de Políticas y Procedimientos PLD»
El SITI PLD/FT, ¿qué es y cómo darse de alta?
El Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT), mediante el cual se da cumplimiento de una manera más fácil y efectiva a las obligaciones establecidas en las… Read more «El SITI PLD/FT, ¿qué es y cómo darse de alta?»
¿Por qué es importante que mi financiera cuente con un Comité de Comunicación y Control?
Contar con un Comité de Comunicación y Control ayuda a adoptar las medidas necesarias para corregir las fallas, deficiencias u omisiones que se detectaron en las evaluaciones… Read more «¿Por qué es importante que mi financiera cuente con un Comité de Comunicación y Control?»
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