El blanqueo de capitales (también conocido como lavado de dinero o lavado de capitales) es el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad… Read more «AML Anti Money Laundering (PLD)»
Categoría: Actividades Vulnerables
KYC Know Your Customer
El término «Know Your Customer» tiene un significado muy importante en el mundo de los negocios. El proceso de “Conoce a Tu Cliente”, también conocido por sus… Read more «KYC Know Your Customer»
Debida Diligencia (Due Diligence)
El verbo DUE en inglés según el diccionario de Cambridge, significa “que suceda algo en un tiempo esperado” , también se aplica a lo que debe de… Read more «Debida Diligencia (Due Diligence)»
La firma digital
La firma digital es el tipo de firma electrónica más avanzado y seguro, que te permite cumplir con los requisitos legales y normativos más exigentes al ofrecerte… Read more «La firma digital»
Falsificación de firmas y/o documentos
La falsificación es el proceso a través del cual una o varias personas alteran y/o transforman la información original que poseía un documento de cualquier índole. ¿QUÉ… Read more «Falsificación de firmas y/o documentos»
Falsificación o robo de identidad
La identidad de una persona está constituida por sus datos personales como: nombre, teléfono, domicilio, fotografías, huellas dactilares, números de licencia y seguridad social, números de tarjeta… Read more «Falsificación o robo de identidad»