Si tienes quejas o denuncias, da click en el siguiente enlace: denuncia Denuncia de personas físicas y/o morales que no forman parte del sistema financiero y realizan… Read more «Quejas y Denuncias de Entidades No Supervisadas»
Categoría: Inteligencia Financiera
Ganancias de Sofomes caen 58% a Junio.; CNBV
Al cierre de junio del 2017, el sector de sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) reportó una utilidad neta de 1,003 millones de pesos, lo que implicó… Read more «Ganancias de Sofomes caen 58% a Junio.; CNBV»
Escrituras falsas usadas para fraudes: ASOFOM
Alfredo González Olhovich alertó de la utilización de escrituras falsas, y se convirtió en una de las formas en que grupos de delincuencia organizada suplantan la identidad… Read more «Escrituras falsas usadas para fraudes: ASOFOM»
Sólo casos aislados de robo de identidad en Sofomes: ASOFOM
El delito de robo de identidad ya alcanzó a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), pues se encontraron casos en los que los delincuentes ofrecen créditos… Read more «Sólo casos aislados de robo de identidad en Sofomes: ASOFOM»
Signos de madurez en el sector de las SOFOMES
Luego de más de 10 años del nacimiento de la figura de sociedad financiera de objeto múltiple (SOFOM) dentro del sistema financiero mexicano, ya hay signos de… Read more «Signos de madurez en el sector de las SOFOMES»
De nuevo, el XVI Encuentro Nacional de Microfinanzas
¡Reserva la fecha! El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM) de la Secretaría de Economía se complace en anunciarles que el… Read more «De nuevo, el XVI Encuentro Nacional de Microfinanzas»
Trámites y servicios de ConDUSEF en el portal gob.mx
gob.mx es la plataforma que promueve la innovación en el gobierno, impulsa la eficiencia, y transforma los procesos para proveer de información, trámites y una plataforma de… Read more «Trámites y servicios de ConDUSEF en el portal gob.mx»
SOFOMES se amparan para seguir dando servicio
La CONDUSEF trabaja para cancelar el registro a 117 sociedades. Aunque existen algunas Sofomes que tienen que dejar de operar porque no cumplieron con los requisitos que… Read more «SOFOMES se amparan para seguir dando servicio»
El mercado informal de crédito, sale muy caro
La supuesta “rapidez” con la que los usuarios pueden acceder a un crédito aumenta la posibilidad de que las personas resulten defraudadas o paguen tasas de interés… Read more «El mercado informal de crédito, sale muy caro»
CNBV reconoce esfuerzo antilavado de Sofomes.
El director general de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Sandro García-Rojas Castillo, anticipó que México… Read more «CNBV reconoce esfuerzo antilavado de Sofomes.»