Tienes un problema económico y te encuentras con un volante que te ofrecen préstamos inmediatos sin investigación ni requisitos. Te apresuras a llamar y piensas que tu… Read more «Evita ser víctima de un fraude.»
Categoría: Inteligencia Financiera
¡Cuidado! Hackers infectan smartphones de mexicanos para ganar bitcoins
El mercado de monedas digitales está creciendo y eso requiere que existan más mineros, es decir, aquellas personas que cuentan con la actividad computacional necesaria para procesar… Read more «¡Cuidado! Hackers infectan smartphones de mexicanos para ganar bitcoins»
Estas son las nuevas reglas para Casas de Cambio y Sofomes
Se publicaron en el Diario Oficial de la Federación algunos cambios a las reglas que regulan el comportamiento de las casas de cambio y de las sociedades… Read more «Estas son las nuevas reglas para Casas de Cambio y Sofomes»
¿Cómo constituir una SOFOM?
¿Qué es una SOFOM? Son entidades financieras que a través de la obtención de recursos mediante el fondeo de personas físicas o morales, otorgan crédito al público… Read more «¿Cómo constituir una SOFOM?»
El segmento de Microfinancieras en México
Según datos del Banco Mundial, México es un país sumamente subancarizado. Entre la población mayor a 15 años, sólo cerca de 37% tiene una cuenta bancaria; cifra… Read more «El segmento de Microfinancieras en México»
Hackers, criminales cibernéticos comparten botín con cuentahabientes.
A cambio de un porcentaje, algunos clientes reales de distintas instituciones financieras ayudaron a los criminales cibernéticos que vulneraron las aplicaciones y la infraestructura que utilizan los… Read more «Hackers, criminales cibernéticos comparten botín con cuentahabientes.»
4 tips para identificar financieras fraudulentas
Uno de los problemas a los que se enfrentan las Pymes en crecimiento es la falta de oportunidad para encontrar financiamientos que respondan a sus necesidades. En… Read more «4 tips para identificar financieras fraudulentas»
Sofom S.A. o Sofom S.A.P.I.
Las S.A. y las S.A.P.I. son parecidas, pero no iguales. Para poder determinar qué tipo de empresa debe ser mi Sofom, explicaremos las características de cada una:… Read more «Sofom S.A. o Sofom S.A.P.I.»
Condusef Firma convenio con Sofomes contra fraude financiero
Mediante un evento en la Ciudad de México, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) anunció la firma de… Read more «Condusef Firma convenio con Sofomes contra fraude financiero»
El oficial de Cumplimento, una necesidad para las firmas
Oficial de Cumplimiento, en inglés Compliance Officer, es una figura que empieza a tener vida en las empresas mexicanas y por ello, el IMEF considera oportuno destacar… Read more «El oficial de Cumplimento, una necesidad para las firmas»