A los interesados en obtener o renovar su certificado en materia de PLD/FT:
En virtud de la contingencia declarada por la Organización Mundial de la Salud que estamos afrontando a nivel mundial, relacionada con la pandemia del coronavirus Covid-19, y en alcance al
“AVISO RELACIONADO CON EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO”
de fecha 30 de marzo del año en curso, publicado a través del portal de Internet de esta Comisión, en el cual se menciona que se consideró necesario recalendarizar la fecha de aplicación de la 1ª evaluación para la certificación en materia de PLD/FT, la cual estaba prevista para el 4 de julio en la
“CONVOCATORIA PARA LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO”,
publicada en el DOF el 25 de noviembre de 2019, se comunica lo siguiente:
1) El registro y envío de solicitudes de obtención del certificado en materia de PLD/FT para la 1ª evaluación del 2020, concluirá el 5 de agosto del año en curso.
2) La 1ª evaluación para la certificación en materia de PLD/FT se llevará a cabo el 26 de septiembre del año en curso. Lo anterior, tomando en consideración la estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas que señale la autoridad sanitaria del país, a fin de salvaguardar su salud y bienestar.
3) Para esta 1ª evaluación, la fecha de entrega de resultados será el 23 de octubre del 2020.
En ese sentido, se recomienda tomar las previsiones necesarias.
Por otra parte, se recuerda que con el fin de resolver dudas o comentarios relacionados con el proceso de certificación en materia de PLD/FT, podrá dirigirse a la siguiente dirección electrónica:
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos Comisión Nacional Bancaria y de Valores