Responsable de cumplimiento. ¿Quién es? Verificación del estatus del responsable de cumplimiento registrado en el proceso de alta y registro.

El Responsable de cumplimiento es la persona responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el sujeto obligado (Fuente: www.sbs.gob.pe).16 feb. 2011

La ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con recursos de procedencia Ilícita indica que para las personas morales, que realicen actividades vulnerables, se tiene el deber de designar a un representante encargado del cumplimiento de las obligaciones , art 20 LFPIORPI cuya identidad deberá ser resguardada y se considera confidencial y reservada (como lo indica la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental).

y mientras no esté designado el encargado de cumplimiento, la obligación recae en los integrantes del Órgano de Administración o en el administrador único de la persona moral.

Quien desempeñe el nombramiento de encargado del cumplimiento no tiene que estar certificado por la CNBV, dada la materia. ni contar con ninguna acreditación especial.

Lo que se debe hacer para completar la designación citada en el artículo 20 de la ley antilavado, es necesario que el representante nombrado ingrese al sistema del Portal para la Prevención del Lavado de Dinero y con su IFE y certificado vigente de la FHIEL. acepte la designación.

Cuando el delegado no esté inscrito en el RFC, deberá realizarlo sin necesidad de hacerlo con obligaciones fiscales, para estar en posibilidad de tramitar su FIEL.

una vez que se realice la nominación el SAT le hace la notificación.

es importante señalar que las personas físicas deberán cumplir personal y directamente