El Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT), mediante el cual se da cumplimiento de una manera más fácil y efectiva a las obligaciones establecidas en las disposiciones de carácter general de PLD y financiamiento al terrorismo. Es el canal oficial para una comunicación segura entre sujetos obligados y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el cual permitirá:
- Enviar documentos e información estructurada en cumplimiento de sus obligaciones.
- Recibir información actualizada de las listas de personas vinculadas con el terrorismo y su financiamiento.
- Así mismo se podrá consultar avisos enviados por la CNBV.
Para poder ingresar a este canal oficial será necesario tener una cuenta única en SITI PLD/FT, de lo contrario será necesario darla de alta.
https://websitipld.cnbv.gob.mx/#HOME
¿Cómo darse de alta en SITI PLD/FT?
Para obtener una cuenta única en SITI PLD / FT hay que seguir 5 pasos:
- Verificar los datos de la entidad.
- Complementar datos y enviar documentos digitalizados.
- Generar carta de conformidad y enviarla por mensajería.
- Activar la cuenta.
- Probar el acceso en el Portal SITI.
En la siguiente liga se encuentran más detallados cada uno de los pasos a seguir para la generación de la cuenta única.
Se debe tener en cuenta lo siguiente:
- Sólo se genera una cuenta por entidad supervisada.
- La cuenta deberá ser gestionada por el oficial de cumplimiento de dicha entidad.
- Sólo podrán iniciar su trámite los Centros cambiarios y Transmisores de dinero registrados previamente ante el SAT o la CNBV.
- Se deberán concluir correctamente los 5 pasos anteriores para la obtención correcta de la cuenta.
Para iformación más detallada, consulta este video: https://www.youtube.com/watch?v=JIBvCv8RnHQ