Dentro de las autoridades responsables del cumplimiento de la ley de PLD/FT, se encuentran los reguladores y los supervisores. Razón de ser Los países deben asegurar que… Read more «Las autoridades responsables de la ley de PLD/FT»
Etiqueta: Cumplimiento PLD
¿Conoces el FATF-GAFI, cómo te puede ayudar en tu microfinanciera?
FATF-GAFI (Financial Action Task Force-Grupo de Acción Financiera) es un organismo intergubernamental establecido, en 1989, por los ministros de las jurisdicciones de sus miembros. Es un “órgano… Read more «¿Conoces el FATF-GAFI, cómo te puede ayudar en tu microfinanciera?»
Tener un sistema automatizado significa usarlo
El capítulo IX de las Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 2011… Read more «Tener un sistema automatizado significa usarlo»
Cómo hacer un mejor y más funcional Manual de Políticas y Procedimientos PLD
Para cumplir con las obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero, es necesario contar con un Manual de Políticas y Procedimientos de PLD. Dicho manual debe presentarse… Read more «Cómo hacer un mejor y más funcional Manual de Políticas y Procedimientos PLD»
El SITI PLD/FT, ¿qué es y cómo darse de alta?
El Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT), mediante el cual se da cumplimiento de una manera más fácil y efectiva a las obligaciones establecidas en las… Read more «El SITI PLD/FT, ¿qué es y cómo darse de alta?»
¿Por qué es importante que mi financiera cuente con un Comité de Comunicación y Control?
Contar con un Comité de Comunicación y Control ayuda a adoptar las medidas necesarias para corregir las fallas, deficiencias u omisiones que se detectaron en las evaluaciones… Read more «¿Por qué es importante que mi financiera cuente con un Comité de Comunicación y Control?»