Durante el 2018, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda analizó y supervisó a 124 mil personas por presunto lavado de dinero en México,… Read more «Investigación de Lavado de dinero.»
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Bitcoin, la criptomoneda mas usada en lavado de dinero
Un informe reciente de CipherTrace (calificadora de riesgo en transacciones con criptomonedas), para el tercer trimestre de 2018, realizó un análisis de transacciones en los 20 principales… Read more «Bitcoin, la criptomoneda mas usada en lavado de dinero»
AML Anti Money Laundering (PLD)
El blanqueo de capitales (también conocido como lavado de dinero o lavado de capitales) es el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad… Read more «AML Anti Money Laundering (PLD)»
¿Quién está obligado al cumplimiento de la Ley Federal PIORPI?
Las instituciones financieras o personas tanto físicas como morales que realicen las actividades vulnerables a que se refiere la ley (PIORPI). Art 17 de la Ley Federal… Read more «¿Quién está obligado al cumplimiento de la Ley Federal PIORPI?»