¿Necesitas cumplir con los requerimientos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en lo referente a la prevención de lavado de dinero? Yunius te ayuda a… Read more «Yunius y sus listas negras»
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Bancos pedirán listas negras del SAT para combatir antilavado
Con el fin de reforzar la lucha contra el lavado de dinero por medio del uso de facturas falsas, autoridades financieras pidieron a instituciones utilizar la lista… Read more «Bancos pedirán listas negras del SAT para combatir antilavado»