Existen muchos sistemas computacionales para la administración de la cartera de instituciones financieras… unos caros… otros baratos… unos demasiados complicados… otros muy básicos… unos muy buenos, pero… Read more «Las ventajas de Yunius»
Etiqueta: PLD
Yunius y sus listas negras
¿Necesitas cumplir con los requerimientos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en lo referente a la prevención de lavado de dinero? Yunius te ayuda a… Read more «Yunius y sus listas negras»
¿Por qué contratar Yunius?
Actualmente existen muchos sistemas para el control de cartera. Algunos buenos pero muy caros; otros baratos pero no cumplen con su cometido satisfactoriamente. Los requisitos y obligaciones… Read more «¿Por qué contratar Yunius?»
Obligaciones aplicables a Oficiales de Cumplimiento de SOFOM ENR en materia de PLD
La normativa en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México prevé de algunas obligaciones a las que están sujetos los Oficiales… Read more «Obligaciones aplicables a Oficiales de Cumplimiento de SOFOM ENR en materia de PLD»
AML Anti Money Laundering (PLD)
El blanqueo de capitales (también conocido como lavado de dinero o lavado de capitales) es el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad… Read more «AML Anti Money Laundering (PLD)»
Responsable de cumplimiento. ¿Quién es?
Responsable de cumplimiento. ¿Quién es? Verificación del estatus del responsable de cumplimiento registrado en el proceso de alta y registro. El Responsable de cumplimiento es la… Read more «Responsable de cumplimiento. ¿Quién es?»
Obligaciones para quien realiza actividades vulnerables. Buddless.
El artículo 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, indica que las personas que ostentan actividades vulnerables… Read more «Obligaciones para quien realiza actividades vulnerables. Buddless.»
Funcionalidad de Buddless 1/2
La funcionalidad de BUDDLESS radica en la captura o importación de actividades vulnerables, para que, a partir de ella se puedan generar los archivos XML para… Read more «Funcionalidad de Buddless 1/2»
¿Quién está obligado al cumplimiento de la Ley Federal PIORPI?
Las instituciones financieras o personas tanto físicas como morales que realicen las actividades vulnerables a que se refiere la ley (PIORPI). Art 17 de la Ley Federal… Read more «¿Quién está obligado al cumplimiento de la Ley Federal PIORPI?»
¿Qué es Buddless?
Buddless es una solución ideal para cumplir con prontitud, y cabalidad el mandato de la ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de… Read more «¿Qué es Buddless?»