Bienvenido al blog de Buddless en dónde encontrarás información útil e importante relacionada con Prevención y Lavado de Dinero (PLD); los contratiempos a los que nos enfrentamos… Read more «El Blog de Buddless»
Etiqueta: PLD
Evaluando el riesgo crediticio
El riesgo crediticio se refiere a la posible pérdida que asume una institución financiera como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales que incumben a las contrapartes… Read more «Evaluando el riesgo crediticio»
Reportes anónimos con Yunius
Yunius incluye un módulo de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para ayudar a las Entidades Financieras a cumplir con las disposiciones oficiales en la materia, emitidas… Read more «Reportes anónimos con Yunius»
El reporte de 24 horas
En Prevención de Lavado de Dinero el reporte de 24 horas se refiere al reporte que debe presentar el sujeto obligado cuando cuente con información basada en… Read more «El reporte de 24 horas»
Explicación de las operaciones relevantes
Se consideran operaciones relevantes, las operaciones que se realice con los billetes y las monedas metálicas de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos o en cualquier… Read more «Explicación de las operaciones relevantes»
Explicación de la operación internas preocupante
La operación interna preocupante, es aquella actividad, conducta o comportamiento de cualquiera de los accionistas, socios, directivos, funcionarios, empleados, apoderados y de quienes ejerzan el control de… Read more «Explicación de la operación internas preocupante»
Explicación de las operaciones inusuales
Las operaciones inusuales, son aquellas actividades, conducta o comportamiento de un cliente que no concuerde con los antecedentes o actividad conocida por la entidad o declarada a… Read more «Explicación de las operaciones inusuales»
Las tablas de amortizaciones como base para la evaluación de las desviaciones de comportamiento transaccional
Las tablas de amortizaciones, son reportes que muestran un despliegue completo de los pagos que deben hacerse hasta la extinción de la deuda. Una vez que se… Read more «Las tablas de amortizaciones como base para la evaluación de las desviaciones de comportamiento transaccional»
El perfil transaccional en instituciones de crédito
El perfil transaccional en instituciones de crédito, hace referencia al comportamiento que una persona presenta frente a un crédito dentro de la microfinanciera. El comportamiento varía según… Read more «El perfil transaccional en instituciones de crédito»
Fundamentos legales a considerar para la construcción de la lista de Personas Políticamente Expuestas
El concepto de “Personas Expuestas Políticamente” (PEP) proviene de las 40 recomendaciones emitidas por GAFI. Se refiere a los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas… Read more «Fundamentos legales a considerar para la construcción de la lista de Personas Políticamente Expuestas»