FATF-GAFI (Financial Action Task Force-Grupo de Acción Financiera) es un organismo intergubernamental establecido, en 1989, por los ministros de las jurisdicciones de sus miembros. Es un “órgano… Read more «¿Conoces el FATF-GAFI, cómo te puede ayudar en tu microfinanciera?»
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Tener un sistema automatizado significa usarlo
El capítulo IX de las Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 2011… Read more «Tener un sistema automatizado significa usarlo»
5 tips para prevenir el lavado de dinero
¿Cómo cumplir con disposiciones de la CNBV en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, sin morir en el intento (o terminar en… Read more «5 tips para prevenir el lavado de dinero»
Cómo hacer un mejor y más funcional Manual de Políticas y Procedimientos PLD
Para cumplir con las obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero, es necesario contar con un Manual de Políticas y Procedimientos de PLD. Dicho manual debe presentarse… Read more «Cómo hacer un mejor y más funcional Manual de Políticas y Procedimientos PLD»
El SITI PLD/FT, ¿qué es y cómo darse de alta?
El Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT), mediante el cual se da cumplimiento de una manera más fácil y efectiva a las obligaciones establecidas en las… Read more «El SITI PLD/FT, ¿qué es y cómo darse de alta?»
¿Por qué es importante que mi financiera cuente con un Comité de Comunicación y Control?
Contar con un Comité de Comunicación y Control ayuda a adoptar las medidas necesarias para corregir las fallas, deficiencias u omisiones que se detectaron en las evaluaciones… Read more «¿Por qué es importante que mi financiera cuente con un Comité de Comunicación y Control?»
La Unidad de Inteligencia Financiera, ¿qué tipo de información me proporciona?
¿Qué es la Unidad de Inteligencia Financiera? La UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) es la instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encargada de la… Read more «La Unidad de Inteligencia Financiera, ¿qué tipo de información me proporciona?»
Prevención Lavado de Dinero
Este módulo permite a las financieras cumplir con las disposiciones oficiales en materia de PLD, emitidas por la SHCP y por la CNBV. Utiliza la información del sistema,… Read more «Prevención Lavado de Dinero»