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Las autoridades responsables de la ley de PLD/FT
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Cómo hacer un mejor y más funcional Manual de Políticas y Procedimientos PLD
Para cumplir con las obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero, es necesario contar con un Manual de Políticas y Procedimientos de PLD. Dicho manual debe presentarse… Read more «Cómo hacer un mejor y más funcional Manual de Políticas y Procedimientos PLD»
La Unidad de Inteligencia Financiera, ¿qué tipo de información me proporciona?
¿Qué es la Unidad de Inteligencia Financiera? La UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) es la instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encargada de la… Read more «La Unidad de Inteligencia Financiera, ¿qué tipo de información me proporciona?»