Por entidades se entiende lo siguiente: las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y a las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas. Y los sujetos obligados… Read more «Entidades financieras y personas sujetas al régimen de PLD/FT»
Etiqueta: Sofom
El boletín de acciones de supervisión de la CNBV (ENE-JUN 2016). Un punto de vista de utilidad para las SOFOMes ENR
Para iniciar este punto de vista, que esperamos sea de importancia para el sector de las SOFOMes ENR, citaremos dos de los primeros párrafos, tomados de la… Read more «El boletín de acciones de supervisión de la CNBV (ENE-JUN 2016). Un punto de vista de utilidad para las SOFOMes ENR»
Las Sanciones de la CNBV
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se encarga de regular, supervisar y en su defecto sancionar a las Entidades Financieras que se encuentran a su… Read more «Las Sanciones de la CNBV»