¿Qué es la Unidad de Inteligencia Financiera?
La UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) es la instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encargada de la recepción, análisis y discernimiento de información financiera relacionada con fondos de los que se sospeche un origen delictivo; así mismo le compete difundir los resultados entre los organismos policiales internos y las UIF de otros países con el fin de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Particulares de las entidades financieras le proporcionan información, como los reportes de actividades inusuales, relevantes y preocupantes, a la UIF.
Grupo Egmont de UIF
El Grupo Egmont de UIF, fue creado en 1995 con la finalidad de incentivar y facilitar el intercambio de inteligencia financiera entre países. Es una organización informal que ofrece a las UIF un foro para que afiancen el respaldo a sus respectivos programas nacionales contra el lavado de dinero. Este respaldo consiste, entre otras cosas, en la ampliación y sistematización del intercambio de datos de inteligencia financiera, el perfeccionamiento de los conocimientos especializados, la capacitación de los funcionarios y el fomento de una mejor comunicación entre las UIF mediante el uso de la tecnología.
¿Qué tipo de información proporciona la UIF?
La UIF proporciona información útil para prevenir delitos por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de los siguientes tipos:
- Sobre el lavado de activos.
- Sobre el financiamiento del terrorismo.
- Paraísos fiscales.
- Países no cooperativos.
- Cooperación.
- Declaraciones voluntarias.
- Listado de terroristas.
- Vínculos de interés.
Para más información relacionada:
http://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico
https://www.weforum.org/es/agenda/2015/07/que-hace-una-unidad-de-inteligencia-financiera/
http://es.slideshare.net/elazambranodiaz/unidades-de-inteligencia-financiera