Yunius incluye un módulo de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para ayudar a las Entidades Financieras a cumplir con las disposiciones oficiales en la materia, emitidas… Read more «Reportes anónimos con Yunius»
Categoría: Módulos del sistema
El reporte de 24 horas
En Prevención de Lavado de Dinero el reporte de 24 horas se refiere al reporte que debe presentar el sujeto obligado cuando cuente con información basada en… Read more «El reporte de 24 horas»
Explicación de las operaciones relevantes
Se consideran operaciones relevantes, las operaciones que se realice con los billetes y las monedas metálicas de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos o en cualquier… Read more «Explicación de las operaciones relevantes»
Explicación de la operación internas preocupante
La operación interna preocupante, es aquella actividad, conducta o comportamiento de cualquiera de los accionistas, socios, directivos, funcionarios, empleados, apoderados y de quienes ejerzan el control de… Read more «Explicación de la operación internas preocupante»
Explicación de las operaciones inusuales
Las operaciones inusuales, son aquellas actividades, conducta o comportamiento de un cliente que no concuerde con los antecedentes o actividad conocida por la entidad o declarada a… Read more «Explicación de las operaciones inusuales»
Las tablas de amortizaciones como base para la evaluación de las desviaciones de comportamiento transaccional
Las tablas de amortizaciones, son reportes que muestran un despliegue completo de los pagos que deben hacerse hasta la extinción de la deuda. Una vez que se… Read more «Las tablas de amortizaciones como base para la evaluación de las desviaciones de comportamiento transaccional»
El perfil transaccional en instituciones de ahorro y crédito
El perfil transaccional en instituciones de ahorro y crédito, se refiere al comportamiento que una persona muestra frente a su ahorro; dicho comportamiento depende de su perfil… Read more «El perfil transaccional en instituciones de ahorro y crédito»
El perfil transaccional en instituciones de crédito
El perfil transaccional en instituciones de crédito, hace referencia al comportamiento que una persona presenta frente a un crédito dentro de la microfinanciera. El comportamiento varía según… Read more «El perfil transaccional en instituciones de crédito»
Comportamiento crediticio y riesgo
El comportamiento crediticio es la suma de los antecedentes crediticios de una persona y son una información relevante sobre su comportamiento. Un historial de crédito es un… Read more «Comportamiento crediticio y riesgo»
5 tips para evitar la moratoria de un crédito
Todas las microfinancieras que entregan créditos esperan tener una respuesta positiva por parte de sus clientes, pero no siempre se corre con esta suerte debido a que… Read more «5 tips para evitar la moratoria de un crédito»